董事會成員多元化政策

(1)本公司之董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」，內容如下：

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

(2)本公司落實董事會成員多元化政策之情形如下

性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
明勝股份有限公司 代表人：
李 明 忠		 男 V V V V V V V V
宗玉投資股份有限公司 代表人：
蔡 靜 儀		 女 V V V V V V V
益盛股份有限公司 代表人：
陳 景 中		 男 V V V V V V
益盛股份有限公司 代表人：
李 紅 瑩		 女 V V V V V V V
益德股份有限公司 代表人：
李 旭 原		 男 V V V V V V V V
明勝股份有限公司 代表人：
李 宜 勳		 男 V V V V V V V V
宗玉投資股份有限公司 代表人：
王 星		 男 V V V V V V V V
鄭 明 月 女 V V V V V V V V
何 耀 仁 男 V V V V V V V V
蕭 燈 耀 男 V V V V V V V
林 秉 熙 男 V V V V V V V V
錢 耀 祖 男 V V V V V V V

(3)本公司已訂定經董事會通過之董事會績效評估辦法，並定期 每年至少執行一次針對董事會、董事成員、薪資報酬委員會 與審計委員會之內部績效評估。